Equipe Focus
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Foi deflagrado pela Polícia Federal as Operações Ásia 1 e 2. Realizadas em conjunto com a Receita Federal, a ação investiga suposta prática dos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal, associação criminosa, falsidade ideológica e descaminho praticados por empresários, consultores e despachantes aduaneiros no Ceará.
Os fatos são praticados por vários grupos empresariais, de acordo com as investigações. Por este motivo é que estão sendo apurados em dois Inquéritos Policiais. Uma combinação maliciosa foi constatada entre proprietários de empresas importadoras de Fortaleza, com diversos despachantes aduaneiros e consultores em comércio exterior.
O conluio visava esquema continuado de subfaturamento de mercadorias importadas e oriundas principalmente de países asiáticos, em especial da China. As importações são declaradas às autoridades aduaneiras sempre em valores menores do que realmente são pagas e as diferenças de pagamento são direcionadas ao exterior por meio de doleiros, deixando de ser recolhidos milhares de reais em tributos todos os anos.
Um total de 15 mandados de busca e apreensão, nos municípios de Fortaleza, Eusébio e São Gonçalo do Amarante estão sendo cumpridos na Operação Ásia 1. Já na Ásia 2, estão sendo cumpridos, na capital cearense, 2 mandados de prisão temporária em desfavor dos principais sócios-administradores das empresas importadoras, e 20 mandados de busca e apreensão nos endereços das pessoas jurídicas e nas residências de despachantes, também em Fortaleza e em São Gonçalo do Amarante.
