Equipe Focus
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A Organização Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico pede que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, reveja uma decisão da Corte que afeta a identificação de transações financeiras suspeitas.
O diretor do Grupo de Trabalho sobre Suborno da OCDE, Drago Kos, fez pressão para que a medida fosse revista. “(A decisão) torna o combate à lavagem de dinheiro extremamente difícil, se não impossível”, destacou.
Uma ordem de Toffoli, publicada em 16 de julho, suspendeu todas as investigações e ações penais em andamento no País que usam relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) obtidos sem ordem judicial e que incluam algo além de dados genéricos sobre os correntistas. O caso será analisado novamente pelo plenário do Supremo em 21 de novembro. As informações são do site Poder 360.
