A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (14) Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, durante uma nova fase da operação Compliance Zero, que investiga supostas fraudes envolvendo o Banco Master.
Investigação apura ocultação de patrimônio: Segundo as investigações, Henrique Vorcaro participava ativamente da rede de movimentações financeiras ligadas ao banco e ao filho. A Polícia Federal aponta que empresas controladas pela família teriam sido utilizadas para ocultar patrimônio relacionado ao esquema investigado.
Henrique já havia sido alvo de mandado de busca e apreensão na segunda fase da operação, realizada em janeiro deste ano.
Nesta nova etapa da Compliance Zero, a Polícia Federal cumpre:
- sete mandados de prisão;
- 17 mandados de busca e apreensão.
As ações ocorrem nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.
Além de Henrique Vorcaro, também foram presos um agente da Polícia Federal e hackers ligados a Luiz Phillipi Mourão, conhecido como “Sicário”, apontado como funcionário de confiança de Daniel Vorcaro.
Empresa da família movimentou mais de R$ 1 bilhão: De acordo com a investigação, a Multipar, empresa fundada por Henrique Vorcaro, movimentou mais de R$ 1 bilhão em um período de cinco anos exclusivamente entre contas relacionadas ao dono do Banco Master.
O Coaf identificou que o padrão das operações financeiras indicaria possível tentativa de ocultação patrimonial e circulação atípica de recursos.
Caso segue sob investigação: A operação Compliance Zero apura suspeitas de fraudes financeiras, lavagem de dinheiro e uso de estruturas empresariais para movimentações consideradas irregulares.
Até o momento, a Polícia Federal não divulgou detalhes adicionais sobre os valores investigados nem sobre eventuais novos desdobramentos da operação.
