Equipe Focus
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A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 27, a chamada “Operação Lusitanos”. A ação visa aprofundar investigações de esquema criminoso que envolve um advogado, um empresário e estrangeiros. Eles estariam agindo na prática dos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas no Ceará.
Um total de 50 policiais federais cumpriram 12 mandados de busca e apreensão, sendo nove em Fortaleza, dois em Trairi, interior do Estado, e um em São Paulo (SP). As ordens judiciais foram expedidas pela 32ª Vara da Seção Judiciária de Fortaleza.
Com base nas investigações, empresas de fachada, que teriam como procuradores o advogado e o empresário, estariam realizando investimentos no Ceará, com recursos provenientes da Europa, especialmente de Portugal, com suspeitas de origem ilícita, por meio da compra de imóveis e de outros bens neste estado.
Os investigados poderão responder, na medida de sua participação, pela prática dos crimes de lavagem de dinheiro (art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90); evasão de divisas (art. 22 da Lei nº 7.492/86) e associação criminosa (art. 288 do CPB).
